ISSN 2704-8098
Con la collaborazione scientifica di
Daniele Piva è nato a Roma il 24 agosto 1978.
Qualifica accademica attuale:
Professore Associato di Diritto Penale (settore concorsuale 12/G1 – IUS 17) in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre con Idoneità Scientifica Nazionale da Professore Ordinario
Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale del lavoro presso il Dipartimento dell’Università di Roma Tre
Titolare dell’insegnamento universitario di Diritto Penale dell’Informatica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Roma Tre
Professione:
Avvocato penalista abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori
Iscritto nell’Elenco dei Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di Milano e commentatore di temi giuridico-penali sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore”
già Consulente Giuridico del Ministro della Salute
già Consulente della Commissione Parlamentare Antimafia
Titoli conseguiti
Ha conseguito la maturità classica nell’anno 1997 con voto 60/60.
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nell’anno 2002 con il voto di 110/110 e lode e menzione accademica, presso la Università degli studi «Roma Tre», discutendo una tesi in Diritto Penale dal titolo La tipicizzazione delle condotte concorsuali.
Dal 2003 è Cultore di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di «Roma Tre».
Nell’anno 2003, essendo risultato vincitore del relativo concorso per titoli ed esami, è stato ammesso con Borsa al corso di Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo «Diritto e procedura penale»).
Dal 2005 è iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma presso il cui Foro svolge attività forense e dal 2018 è abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori.
Dall’anno 2007 è Cultore di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza della «Libera Università Ss.Maria Assunta» («LUMSA») di Roma.
Nell’anno 2007 ha conseguito il titolo di Diploma di Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale, discutendo una tesi dal titolo «Tecniche di individuazione del soggetto attivo del reato. Contributo all’analisi della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse con particolare riferimento all’impresa giornalistica».
Negli anni accademici 2008-2009 e 2009-2010 si aggiudica un Assegno di ricerca in Diritto penale (IUS/17) presso il Dipartimento di Diritto dell’economia e analisi economica del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre”.
Dall’anno 2009 è Cultore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma La Sapienza”.
Nell’anno accademico 2012-2013 si aggiudica un Assegno di ricerca in Diritto penale (IUS/17) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Università di “Roma La Sapienza”.
Nell’anno accademico 2013-2014 si aggiudica la titolarità dell’insegnamento di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo.
In data 2 dicembre 2014 ha conseguito, con voto della Commissione all’Unanimità, l’Idoneità Scientifica Nazionale come Professore di Seconda Fascia (Associato) di Diritto Penale (settore concorsuale 12/G1) rinnovata poi in data 6 novembre 2018 (ASN 2014 e ASN 2016).
Negli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 si aggiudica un Assegno di ricerca in Diritto penale (IUS/17) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi Roma Tre.
Nell’anno accademico 2015-2016 è titolare dell’insegnamento di Diritto Penale Commerciale, in qualità di Professore a contratto, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma – La Sapienza.
Dal 2017-2018 è titolare di insegnamento presso il Corso di Dottorato in Discipline Giuridiche della Scuola Dottorale “Tullio Ascarelli” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.
In data 4 giugno 2018 ha conseguito, con voto della Commissione all’Unanimità, l’Idoneità Scientifica Nazionale come Professore di Prima Fascia (Ordinario) di Diritto penale (settore concorsuale 12/G1 – IUS 17) (ASN 2018).
Nell’anno accademico 2020-2021 è titolare dell’insegnamento di Diritto Penale presso l’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari – “Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” nell’ambito del Corso di Studio Magistrale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime.
Dal 2020 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Discipline Giuridiche e, dal 2023, del Collegio dei Docenti del Dottorato in Discipline Pubblicistiche presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre.
Nel triennio 1.02.2020-31.01.2023 è Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre
Relazioni e interventi a Convegni, Seminari, Audizioni o Incontri di studio.
Nell’anno 2007 ha partecipato al Seminario «Responsabilità penale e scorciatoie probatorie», tenutosi presso l’Università degli Studi di «Roma Tre», nei giorni 27 marzo-3 aprile, svolgendo una relazione dal titolo «Delega di funzioni: presunzioni, oneri probatori e regole di esperienza».
In data 15 maggio 2007 ha partecipato all’incontro di studio «La responsabilità del medico: prospettive civili e penali» organizzato dalla “Agenzia dei Trapianti e delle patologie connesse” presso l’Università degli studi di «Roma Tre».
In data 20 aprile 2009 ha svolto una relazione dal titolo “I rischi penali per le ‘interferenze’ nelle attività di cantiere” al Convegno sul tema “Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro” organizzato dall’A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) - Gruppo Italiano Sezione Giovani Penalisti.
In data 19 novembre 2009 ha svolto una relazione dal titolo “Manipolazione di mercato” al Convegno “I reati di market abuse” organizzato dall’A.I.D.P. (Associazione internazionale di diritto penale) - Gruppo Italiano Sezione Giovani Penalisti.
In data 6 aprile 2011 ha partecipato come relatore all’incontro dal titolo “Dei diritti e delle pene - Conferenza sulla situazione carceraria in Italia” organizzato dall’ELSA - The European Law Students’ Association - Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre”.
In data 2 maggio 2011 ha svolto una relazione dal titolo “La responsabilità delle Società ex d.lgs. 231/2001 con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro. Modelli organizzativi e culpa in vigilando del datore di lavoro” organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza “Rubes Triva” di Roma.
In data 6 maggio 2011 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno dal titolo “Idoneità dei Modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 e responsabilità per culpa in vigilando del datore di lavoro” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
In data 14 dicembre 2011 ha svolto una relazione dal titolo “Approfondimento sulle misure di prevenzione patrimoniali” all’incontro dal titolo “Il nuovo codice antimafia tra prevenzione e garanzie individuali” organizzato dall’ELSA - The European Law Students’ Association - Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma Tre”.
In data 8 febbraio 2012 ha svolto una relazione dal titolo “L’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure cautelari nel modello organizzativo. Profili penali” al seminario “La sicurezza sul lavoro alla luce delle motivazioni della sentenza Thyssen. Responsabilità. Sistema delle deleghe. Modello organizzativo 231/2001” organizzato a Milano da “Optime S.r.L.”.
In data 23 febbraio, 1° e 2 e marzo 2012 partecipa, in qualità di relatore, ai seminari sul tema “La sicurezza sul lavoro e i modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001”, organizzati a Roma e Milano da Convenia S.r.L., svolgendo un intervento, rispettivamente, dal titolo “La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nelle organizzazioni aziendali complesse” e “I modelli organizzativi e i sistemi disciplinari: il principio di tipicità dell’illecito e delle sanzioni. Profili penali e implicazioni lavoristiche”.
In data 28 febbraio 2012 ha svolto una relazione dal titolo “La responsabilità del ‘vertice’ per infortuni sul lavoro tra dolo eventuale e colpa” al seminario “Obblighi di prevenzione, responsabilità civili, penali e amministrative” organizzato dalla Fondazione Nazionale Sicurezza “Rubes Triva” di Roma.
In data 28 marzo 2012 ha partecipato, in qualità di relatore, al seminario “La responsabilità dei ‘vertici’ e della società per infortuni sul lavoro alla luce del caso Thyssen” organizzato dall’INAIL e dalla Facoltà di economia dell’Università degli studi Roma Tre nell’anno accademico 2011-2012.
In data 20-21 aprile 2012 ha svolto un intervento dal titolo “La corruzione privata: un contributo alla tematizzazione” alla Conferenza Internazionale “Lo sviluppo delle scienze penalistiche alle soglie del nuovo millennio” organizzata dall’Università “Justiniani I” di Tirana (Albania).
In data 14 maggio 2012 ha svolto una relazione dal titolo “I principi generali dello Statuto della Corte Penale Internazionale” al Convegno “Il diritto penale internazionale: vecchi istituti e nuova realtà” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
In data 7 giugno 2012 ha svolto un intervento in tema di “Concorso nel reato presupposto e autoriciclaggio” all’incontro di studio dal titolo “La disciplina di contrasto al riciclaggio: obblighi e responsabilità” organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e dall’Osservatorio permanente sulla disciplina antiriciclaggio dell’Università degli studi di “Roma Tre”.
In data 22 giugno 2012 ha svolto una relazione dal titolo “L’impatto della prescrizione sulla situazione attuale del sistema penale” nella Giornata di studio Roma Tre-Poitiers dal titolo “La prescrizione” organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre – Dipartimento di Diritto europeo – Centro di Eccellenza in Diritto Europeo.
In data 9 luglio 2012 ha svolto un intervento in tema di “Reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità dell’ente collettivo ex d.lgs. 231/2001” nell’ambito del Convegno Internazionale Compliance Programs and Corporate Liability organizzato presso l’Università degli studi di Roma Tre nei giorni del 9 e 10 luglio 2012.
In data 15 ottobre 2012 ha svolto una relazione dal titolo “Appropriazione e distrazione nel delitto di peculato” al Convegno “I reati contro la pubblica amministrazione” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
In data 27 ottobre 2012 ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: responsabilità penale in caso di infortuni e malattie professionali”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.
In data 30 novembre - 1° dicembre 2012 ha svolto una relazione dal titolo “La punibilità dell’autoriciclaggio: le ragioni del ‘no’” al Convegno “La nuova legge anticorruzione” organizzato dalle Università degli studi di Salerno-“Roma La Sapienza” e “Luiss Guido Carli” in collaborazione con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno.
In data 5 dicembre 2012 ha partecipato come Relatore all’incontro “Sicurezza sul lavoro e appalti” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi “Roma Tre” in collaborazione con l’INAIL-Direzione Centrale Prevenzione nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Management della Sicurezza sul Lavoro” (anno accademico 2012-2013).
In data 11 aprile 2013 ha partecipato come Relatore all’incontro “La giurisprudenza di Cassazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli studi “Roma Tre” in collaborazione con l’INAIL-Direzione Centrale Prevenzione nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Management della Sicurezza sul Lavoro” (anno accademico 2012-2013).
In data 3 dicembre 2013 ha partecipato come Relatore al seminario “Concussione, induzione indebita e corruzione alla luce della Legge 6 novembre 2012 n. 190” organizzato dalla Conferenza Giovani Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, svolgendo un intervento dal titolo “Induzione e inganno: profili di diritto intertemporale”.
In data 4 marzo 2014 ha svolto un’audizione alla Commissione Finanze della Camera dei deputati avente ad oggetto il disegno di legge C. 2012 di conversione del decreto legge n. 4 del 28.01.2014 (recante Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi) rappresentanza del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma – Dipartimento Centro Studi.
In data 3 aprile 2014 ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “La nuova disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.
In data 17 giugno 2014 ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “La confisca nei reati tributari”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.
In data 25 giugno 2014 ha partecipato, in qualità di Relatore, all’incontro di studio sul tema La responsabilità delle persone giuridiche ex d.lvo 8 giugno 2011 n. 231 organizzato presso la Corte d’Appello di Roma dalla Scuola Superiore della Magistratura per la formazione decentrata dei magistrati ordinari e onorari.
In data 26 settembre 2014 è relatore al “Seminario per l’alta formazione dei Funzionari della Polizia di Stato” dal titolo Le indagini e l’accertamento dei reati di concussione e corruzione presso la Sala Conferenze della Questura di Roma.
In data 21-22 ottobre 2014 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno La prevenzione del rischio-reato ex D.Lgs. 231/01: nuove pronunce giurisprudenziali e consolidate prassi operative, organizzato a Milano da Convenia S.r.L.
In data 22-23 gennaio 2015 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno Voluntary disclosure. La nuova legge sul rientro dei capitali, organizzato, rispettivamente a Milano e a Roma da Convenia S.r.L.
In data 10 marzo 2015 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “Modelli 231: sistemi e metodologie”, organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs.
In data 26 marzo 2015 partecipa al Convegno “Dall’emergenza alla ‘deflazione’: il sistema sanzionatorio dopo la L. 28.04.2014, n. 67” presso l’Università di Roma Tre svolgendo un intervento programmato sul tema “La ‘novità’ della sospensione del procedimento con messa alla prova”.
In data 21 aprile 2015 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno La nuova normativa anticorruzione. Esperienze a confronto tra società private e società pubbliche, organizzato a Milano da Convenia S.r.L.
In data 27 aprile 2015 è Relatore al convegno dal titolo Voluntary disclosure. La procedura di regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero. Il ruolo dei professionisti e delle fiduciarie, organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona in collaborazione con UBI – Banca Popolare di Ancona.
In data 29 maggio 2015 partecipa come Relatore alla Conférence sur la “Voluntary Disclosure” et le risques pour les Etablissements de la Place organizzata a Montecarlo (Monaco) dall’AMAF (Association Monégasque des Activités Financières).
In data 4 novembre 2015 partecipa come Relatore, svolgendo un intervento su “La riforma del sistema penale tributario alla luce dei dd.lgs. 128 e 158 del 2015”, al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “La tutela dei diritti”.
In data 2 dicembre 2015 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “La riforma del sistema penale tributario ex d.lgs. 158/2015”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.
In data 4 e 9 febbraio 2016 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “La revisione del sistema penale tributario”, organizzato, rispettivamente a Milano e Roma, da Convenia S.r.L.
In data 8 aprile 2016 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “Accertamenti nei confronti delle imprese multinazionali: trends e riflessi sanzionatori” organizzato a Roma da PWC in collaborazione con UNCAT (Unione Nazionale Camere Avvocati tributaristi) e la Camera Avvocati Tributaristi Provincia di Roma.
In data 19 aprile 2016 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “Modelli 231: sistemi e metodologie”, organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo Concorso di persone nel reato presupposto e responsabilità degli enti.
In data 23 aprile 2016 partecipa, in qualità di Relatore, alla Tavola Rotonda dal titolo “Sistema sanzionatorio penale. Abuso del diritto e aspetti sanzionatori in materia doganale e di accise” nell’ambito del Corso di alta formazione in “Diritto doganale e delle accise” organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza.
In data 18 maggio 2016 partecipa, in qualità di Relatore, al Convegno “Le linee guida per la nuova depenalizzazione di cui ai dd.lgs. nn. 7 e 8 del 2016”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.
In data 5 luglio 2016 partecipa come Relatore, svolgendo un intervento su “Sequestro e confisca per reati tributari dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. 158 del 2015”, al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “La tutela dei diritti”.
In data 10 ottobre 2016 interviene come Relatore, svolgendo un intervento dal titolo “I soggetti responsabili nelle organizzazioni complesse”, al corso “Indagini e dibattimento nei reati in tema di infortunio sul lavoro e malattie professionali” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
In data 3 novembre 2016 interviene come Relatore nell’ambito del Modulo penalistico del corso “Il Futuro del Lavoro: come cambia il diritto del lavoro alla luce delle recenti novità legislative” organizzato da Perform Unindustria S.r.L.
In data 23 novembre 2016 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “Modelli 231: sistemi e metodologie”, organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “L’applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti con sede principale all’estero e la responsabilità dell’ente con sede principale in Italia per reati commessi all’estero”.
In data 23 novembre 2016 interviene come Relatore, svolgendo un intervento dal titolo “I confini irrisolti tra concussione e induzione indebita nei “casi ambigui”: possibili riflessi sulle indagini preliminari e sul dibattimento” al corso “I delitti contro la pubblica amministrazione: tecniche di indagine e questioni giurisprudenziali rilevanti” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
In data 2 dicembre 2016 è relatore al Convegno dal titolo “Il danno cagionato dalla pubblica amministrazione e alla pubblica amministrazione”, Lezione Inaugurale del Master Universitario di II Livello “Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile-penale-erariale)” presso l’Università degli studi di Roma Tre.
In data 19 dicembre 2016 partecipa come Relatore al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “La tutela dei diritti”.
In data 15 febbraio 2017 ha svolto un’audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati avente ad oggetto A. C. 4130 Ermini, A.C. 40 Cirielli e A.C. 257 Fucci recanti “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace in danno di persone ultrasessantacinquenni”.
In data 13 marzo 2017 partecipa come relatore al convegno dal titolo Follow the Money: l’analisi dei rapporti tra criminalità organizzata ed economia “illegale”, organizzato da ELSA - The European Law Students’ Association - Roma presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre.
In data 7 aprile 2017 partecipa alla Tavola Rotonda dal titolo “L’evoluzione del reato tributario come spia della criminalità nella gestione dei flussi finanziari” presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tre.
In data 12 maggio 2017 interviene come Docente al corso di Diritto tributario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’associazione “La tutela dei diritti”.
In data 29 maggio 2017 ha partecipato, in qualità di Relatore, al Convegno “Legittima difesa: disciplina vigente e prospettive di riforma”, organizzato dalla Fondazione Avvocatura Pontina “Michele Pierro” di Latina.
In data 12 luglio 2017 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro dal titolo “Modelli 231: sistemi e metodologie”, organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001”.
In data 24 ottobre 2017 interviene come relatore al Seminario dal titolo “Passato, presente e futuro del diritto penale tributario: dal d.lgs. 158/2015 ad oggi” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento centro studi e Crediti Formativi - Conferenza Giovani Avvocati.
In data 21 novembre 2017 interviene come relatore al seminario di studi avente ad oggetto “Il nesso di causalità psichica tra “abduzione” e “induzione”. Il caso della Commissione Grandi Rischi nel processo per il terremoto de l’Aquila” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.
In data 4 dicembre 2017 interviene come relatore all’incontro seminariale dal titolo “Il Giurista e l’arte dell’interpretazione” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carlo di Roma.
In data 20 marzo 2018 interviene come relatore al Convegno dal titolo "Il risarcimento della vittima nel processo penale e le sue conseguenze. Confronto tra le condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. e gli istituti del passato" organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
In data 10 maggio 2018 interviene come relatore al Convegno dal titolo “I presidi antiriciclaggio alla luce dell’applicazione della IV Direttiva e dello Sviluppo dell’economia digitale” organizzato dalla Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza.
In data 20 novembre 2018 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “I reati presupposto contestati per via indiretta”.
In data 4 dicembre 2018 interviene come relatore al Seminario organizzato dalla Conferenza dei Giovani Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma in tema di responsabilità medica dal titolo “I confini della (non) punibilità per l'esercente la professione sanitaria. Evoluzione normativa, interpretazioni giurisprudenziali e prospettive di riforma”.
In data 14 maggio 2019 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “I principi per la redazione dei Modelli 231 e l’attività dell’Organismo di Vigilanza alla luce del Documento CNDCEC, ABI, CNF e CONFINDUSTRIA del dicembre 2018”.
In data 1° ottobre 2019 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “Come curare ex ante gli adempimenti 231 nella prospettiva della prova liberatoria ex post”.
In data 27 novembre 2019 è Relatore al Corso di Formazione dal titolo “Violazione dei doveri di assistenza e violenza interpersonale nel nucleo familiare” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Roma in data 25-27 novembre 2019.
In data 17 aprile 2020 partecipa, in qualità di relatore, al Seminario dal titolo “Profili costituzionali delle fattispecie penali anti-Covid19 (in attesa della conversione del DL 19/2020)”, organizzato presso la Scuola Dottorale in Discipline Giuridiche dell’Università di Roma Tre.
In data 21 maggio 2020 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro in tema di reati tributari e responsabilità dell’ente dopo la L. 157/2019 organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001”.
In data 30 ottobre 2020 interviene come relatore al Convegno dal titolo “Il Terzo Settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione”, organizzato dall’Università di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza a conclusione del Corso di Dottorato in Diritto a.a. 2019-2020.
In data 3 novembre 2020 interviene come relatore al Convegno dal titolo “Nuova Direttiva PIF (protezione di interessi finanziari) e Whistleblowing. Riflessi sui Modelli e responsabilità degli enti giuridici ai sensi del D.Lgs. 231/2001” organizzato da Confindustria Siracusa e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.
In data 25 novembre 2020 partecipa in qualità di Relatore al Tavolo di lavoro organizzato a Milano dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “La responsabilità penale del datore di lavoro e dell’ente tra decreto rilancio e proroga dello stato di emergenza”.
In data 30 novembre 2020 interviene come relatore al Convegno dal titolo ““Rischi e rimedi anti-Covid ex D.Lgs. 231/2001 tra protocolli di sicurezza, decreti liquidità o rilancio e proroghe dello stato di emergenza””, organizzato da BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna).
In data 14 dicembre 2020 partecipa, in qualità di relatore, al webinar “La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell’emergenza sanitaria” organizzato dalle Università di Roma Tre e Roma La Sapienza in coordinamento con INAIL-Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero della Salute.
In data 16 dicembre 2020 partecipa, in qualità di relatore, al webinar “Tax Compliance e rischi penal-tributari: tra responsabilità penale della società e adeguamento dei Modelli 231” organizzato da PwC.
In data 5 marzo 2021 interviene, come relatore, al convengo Food and Beverage: Compliance, Diritto penale e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 alla luce del DDL in tema di illeciti agroalimementari, organizzato dall’Università di Roma Tre col patrocinio dei Ministeri di Giustizia e delle Politiche Agricole e Forestali.
In data 5 maggio 2021 partecipa alla presentazione del volume Piva D., «Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena», Napoli, 2020, organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre, in modalità da remoto.
In data 30 maggio 2021 interviene come relatore al convegno “La responsabilità degli enti in Italia a venti anni dal sua introduzione” organizzato dall’Università di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza.
In data 7 luglio 2021 partecipa, in qualità di Relatore, al Tavolo di lavoro organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio tra responsabilità individuale e responsabilità dell’ente.
In data 19 ottobre 2021 partecipa, in qualità di Relatore, al Ciclo di Seminari di Diritto penale dell’impresa “Giovanni Bana” – I. Diritto penale del Lavoro organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia e l’Ordine degli Avvocati di Milano.
In data 24 novembre 2021 partecipa come moderatore al Convegno dal titolo “Responsabilità degli enti: un bilancio a 20 anni dal d.lgs. 231/2001” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre in collaborazione con la rivista Giurisprudenza Penale e col patrocinio del Ministero della Giustizia.
In data 24 gennaio 2022 partecipa, in qualità di Relatore, al Corso di formazione professionale sulle coordinate costituzionali per l’effettiva tutela della salute mentale nel sistema penale, organizzato dalla Fondazione Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.
In data 10 marzo 2022 è relatore al convengo Responsabilità dei vertici aziendali per i reati ambientali e la sicurezza sul lavoro dopo la legge 215/2021 e la sentenza 32899/2021 organizzato da Paradigma svolgendo un intervento dal titolo “La nozione di infortunio sul lavoro anche alla luce del caso sul disastro di Viareggio”.
In data 22 marzo 2022 partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “Come prevenire a livello organizzativo il rischio di risalita delle responsabilità per infortuni sul lavoro”.
In data 31 marzo 2022 partecipa come relatore al Ciclo di Seminari “Dentro il giudizio” – “Dialoghi di diritto e filosofia – II edizione, Razionalità, capacità e identità. Nuove frontiere della responsabilità giuridica” a cura di Carratta-De Caro-Pino, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.
In data 19 maggio 2022 partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “L’Organismo di Vigilanza incontra il Responsabile Procurement”.
In data 12 luglio 2022 partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “L’Organismo di Vigilanza incontra il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili”.
In data 28 settembre 2022 partecipa come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “La responsabilità dell’apicale per reati 231”.
In data 11 ottobre 2022 organizza e partecipa, come moderatore, all’incontro di studio dal titolo “Il ruolo del diritto prima, durante e dopo il conflitto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre.
In data 24 novembre 2022 partecipa, come relatore, al tavolo 231 organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, svolgendo un intervento dal titolo “L’Organismo di Vigilanza incontra il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.
In data 6 e 12 dicembre 2022 svolge, come Docente, il Corso Anticorruzione per Dirigenti e Funzionari dell’Università di Roma Tre.
In data 27 gennaio 2023 partecipa come relatore al webinar “Sicurezza sul lavoro: regole e best practice” organizzato da Convenia.
In data 16 febbraio 2023 partecipa come relatore unico al Tavolo dal titolo “I rapporti tra sistema di gestione della sicurezza e modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 tra interferenze e (indebite) sovrapposizioni” organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
In data 22 marzo 2023 partecipa come relatore unico al Tavolo dal titolo “Direttiva 2019/1937 e novita in tema di segnalazioni whistleblowing” organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
In data 16 maggio 2023 partecipa come relatore unico al Tavolo dal titolo “Delega gestoria e delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro in ambito societario: riflessi sull’imputazione della responsabilità all’ente” organizzato dalla Rivista La responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
Attività scientifica e pubblicazioni.
Nell’anno 2007 ha condotto uno studio in tema di “usura” per conto del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
E’ autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:
Monografie:
«Contributo all’analisi della responsabilità per la “organizzazione difettosa” nel diritto penale dell’impresa», Aracne editrice, Roma, 2007.
«La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro», Jovene, Napoli, 2011 (con recensione di Selvaggi N., in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2011, 1756 s.)
«Premesse ad un’indagine sul’“induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato», Jovene, Napoli, 2013 (con recensione di Tarantino D., in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2014, 1088 s.)
«Le componenti impulsive della condotta tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena», Jovene, Napoli, 2020 (con recensione di Bartoli, in Sist. Pen., 6.03.2020 e Merenda, in Arch. Pen., 1/2020 nonché Note di Eusebi, Complessità psicologica delle condotte umane e sistema sanzionatorio penale, in DPU, 22.09.2021).
Pubblicazioni in riviste giuridiche:
«Presenza sul luogo del reato ed effettività del contributo concorsuale», in Cassazione penale, 2003, n. 5, 1531 ss.
«Altruità del vantaggio, illegittima destinazione della risorsa pubblica e delitto di peculato», Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia 2004, n. 3-4, pp. 945 ss.
«Delega di funzioni: oneri probatori, presunzioni e regole di esperienza», in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2006, n. 3, pp. 719 ss.
«Le sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale», in ZIS (Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, www.zis-online.com), 3/2008, pp. 141-152.
«Rischio penale per l’“altrui interferenza” e cumulo di responsabilità nelle attività di cantiere», in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 4/2009, 937 ss. (e in Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro, a cura di F. Compagna, Napoli, 2012, 217 ss.).
«Questioni aperte e profili problematici in tema di usura», in Illyrius, n. 1/2012, 127 ss.
«La proteiforme natura della confisca antimafia dalla dimensione interna a quella sovranazionale» in www.penalecontemporaneo.it, 13 novembre 2012 e in Dir. Pen. Cont. – Riv. trim., 1/2013, 201 ss.
«Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001: questo “sconosciuto”», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2013, 89 ss.
«“Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp», in www.penalecontemporaneo.it, 1.05.2013 e in Dir. Pen. Cont. – Riv. trim., 2/2013, 204 ss.
«“Alla ricerca dell’induzione perduta”: le Sezioni Unite tentano una soluzione», in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2/2014, 231 ss.
«Vecchie soluzioni per nuovi problemi nella falsa attestazione del professionista», in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 3-4/2014, 366 ss.
«Gli effetti penali della voluntary disclosure», in Il Corriere tributario, n. 4 del 26.01.2015, 259-265.
«Il volto oscuro dell’autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di princìpi?», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2015, 59 ss.
«Concorso di persone e responsabilità dell’ente. Vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma», in Arch. Pen., 2016, Fascicolo n. 1, Gennaio-Aprile e in AA.VV., Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico, a cura di Borsari, Padova, 2016, 51 ss.
«Le Sezioni Unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi delle nuove false comunicazioni sociali», in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2016 (nonché, in forma abbreviata, in Il Corriere tributario, 29/2016).
«I limiti dell’intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della L. 199/2016», in Arch. Pen., 1/2017, 184 ss.
«D.Lgs. 21/2018: in attuazione della riforma Orlando tra riserva “debole” di codice in materia penale e nodi irrisolti sulla confisca allargata», in Giurisprudenza penale web, 2018, 5.
«Le sfide del DDL anticorruzione: effettività, proporzione e rieducazione all’insegna del “chi sbaglia paga, l’onestà conviene”», in Giurisprudenza penale web, 2018, 10.
«Presunzioni di colpa e onere della prova dell’ente: ragioni e spunti per una riforma dell’art. 6 d.lgs. 231/2001», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2018, 159 ss.
«Il doppio livello di legalità della responsabilità dell’ente: contestazioni indirette e parallele tra veri problemi e false soluzioni», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 1/2019, 189 ss.
«La prescrizione alle prese con la riforma del processo: un anno di tempo (?) per evitare l’incostituzionalità di un giudizio senza fine», in Giurisprudenza penale web, 2018, 11.
«Qualche riflessione a margine del documento CNDEC-Confindustria-CNF-ABI: suggerimenti per le aziende su costruzione dei modelli e organismo di vigilanza nell’ottica della difesa in giudizio», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2019, 51 ss.
«Un primo sguardo alle possibili novità del provvedimento sul cd. “carcere agli evasori”», in Giurisprudenza penale web, 2019, 10.
«Il diritto penale ai tempi del coronavirus: troppo su inosservanza e poco su carcere», in Arch. pen. Web, 1/2020.
«Primi rischi e possibili rimedi 231 nell’emergenza anti-Covi19 (aspettando la cd. “fase 2”)», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2/2020, 25 ss.
«Oggettivo e soggettivo nell’eccesso di difesa per “grave turbamento”», in Dir. pen. proc., 5/2020, 656 ss.
«Reati tributari e responsabilità dell’ente: una riforma non di ma comunque nel sistema», in Studi in onore di Antonio Fiorella, a cura di Catenacci-D’Ascola-Rampioni, Torino, 2021 nonché in Sist. Pen., 15.09.2020 e Diritto Penale Contemporaneo – Riv. trim., 3/2020, 275 ss.
«Spunti per una riscoperta della colpa per assunzione», in Studi in onore di Lucio Monaco, a cura di Bondi-Fiandaca- Fletcher-Marra-Roxin-Stile-Volk, in corso di pubblicazione e in disCrimen, 9.09.2020.
«Contradictio in adiecto e tamquam non esset nella riforma della difesa legittima domiciliare: dai moniti della dottrina alle conferme della giurisprudenza», in Arch. pen., 3/2020, 1 ss.
«La ludopatia tra realtà diagnosticabile e realtà giudicabile», in Riv. it. med. leg., 1/2021, 159 ss.
«Machina discere, (deinde) delinquere et puniri potest», in Il diritto dell’era digitale e dell’IA, a cura di Giordano-Panzarola-Police-Preziosi-Proto, Milano, Giuffré, 2022, 681-693.
«Sequestri e liquidazione giudiziale nel codice della crisi e dell’insolvenza: tra regole ed eccezioni», in Arch. pen., 1/2022, 1 ss.
«Brevi cenni a vantaggi e rischi della società benefit ex d.lgs. 231/2001», in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 4/2022, 21 ss
«Cybersecurity e corporate governance tra valutazioni top-down e tecniche bottom-up», in Corporate Governance, Giappichelli, 4/2022, 525 ss.
«I casi di minore gravità nella violenza sessuale in continuazione interna: tra buone intenzioni e apparenti contraddizioni», in Giur. It., 2023, in corso di pubblicazione.
«Delega gestoria e delega di funzioni per la sicurezza sul lavoro in ambito societario», in Il Giuslavorista, 16 marzo 2023.
Contributi in opere collettanee:
«Falsità in monete e sigilli», Dizionario di Diritto pubblico, S. Cassese (a cura di), vol. III, Giuffré, Milano, 2006, pp. 2407 ss.
«Lavoratori (tutela penale dei)», Dizionario di Diritto pubblico, S. Cassese (a cura di), vol. IV, Giuffré, Milano, 2006, pp. 3345 ss.
«Trasferimento di funzioni e oneri probatori, in L. Marafioti-M. Masucci (a cura di), Atti del Seminario “Responsabilità penale e «scorciatoie probatorie»”, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 51 ss.
«Commento all’art. 2641 c.c.», in Codice penale ipertestuale. Leggi complementari, Utet, Torino, 2009, 3033 ss.
«Falsa denuncia (367, 368, 369, 370)», in Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, Padova, 2010, 386-397.
«Favoreggiamento (378, 379)», in Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, Padova, 2010, 421-439.
«Falsa denuncia (367, 368, 369, 370)», in Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, II edizione, Padova, 2013, 421-432.
«Favoreggiamento (378, 379)», in Manuale di diritto penale, Parte speciale, I reati contro i beni pubblici. Stato, amministrazione pubblica e della giustizia, ordine pubblico, a cura di G. Cocco- E. Ambrosetti-E. Mezzetti, II edizione, Padova, 2013, 463-474.
«La responsabilità del comandante nel diritto penale internazionale», in Diritto penale internazionale. I. Casi e materiali, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006, 66 ss.
«Responsabilità penale individuale e collettiva», in Diritto penale internazionale. II. Studi, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2007, 19 ss.
«Le sanzioni nello Statuto della Corte penale internazionale», in Diritto penale internazionale. II. Studi, Appendice, E. Mezzetti (a cura di), Giappichelli, Torino, 2008, 39 ss.
«La responsabilità del comandante nel diritto penale internazionale», in Diritto penale internazionale. I. Casi e materiali, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 68 ss.
«Responsabilità “individuale” e “da comando” nello Statuto della Corte penale internazionale», in Diritto penale internazionale. II. Studi, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 77 ss.
«Sanzioni e ne bis in idem nello Statuto della Corte penale internazionale», in Diritto penale internazionale. II. Studi, E. Mezzetti (a cura di), II Edizione, Giappichelli, Torino, 2010, 217 ss.
«Usura», in DOL- Diritto online, Treccani, 2013. www.treccani.it/enciclopedia/usura_(Diritto_on_line).
«Ricettazione», in DOL- Diritto online, Treccani, 2013, www.treccani.it/enciclopedia/ricettazione_(Diritto_on_line).
«Anti-Mafia Forfeiture in the Italian System», in King C.-Walker C., (eds.), Dirty Assets: Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets, 2014, 71 ss.
Mezzetti-Piva, Introduzione, in AA.VV., Punire l’autoriciclaggio: come, quando e perché, a cura di Mezzetti-Piva, Giappichelli, Torino, 2016.
«Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio», in Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza a vent’anni dalla sua promulgazione, commentario diretto da Levis-Perini, Bologna, Zanichelli, 2021, 1441 ss.
«L’art. 29-bis del decreto liquidità: profili penalistici», in La responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contesto dell’emergenza sanitaria, a cura di Giovannone, Roma, 2021, 23 ss.
«La responsabilità amministrativa da reato degli enti del terzo settore: rischi (tanti) e presidi (pochi) nell’ambito di una riforma ancora incompleta», in Il Terzo Settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione, a cura di A. Fusaro, Genova University Press, 2022, 113 ss.
«Introduzione alla responsabilità da reato degli enti: sguardo storico e comparatistico, in Il diritto penale della sicurezza sul lavoro», a cura di Manna, Wolters Kluver, 2023, 409-422.
«Il ruolo delle emozioni nel giudizio penale tra “oggetto della valutazione” e “valutazione dell’oggetto”», in Razionalità, capacità e identità. Nuove frontiere della responsabilità giuridica” a cura di Carratta-De Caro-Pino, Roma Tre-Press, 2023, 95 ss.
«Modifiche al Libro II e III del Codice penale tra procedibilità a querela e rimodulazioni del “fatto” », in Riforma Cartabia, a cura di Scalfati, 2023, in corso di pubblicazione.
Commento agli artt. 318, 319, 320, 321 e 373 D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), in Commentario del codice della crisi e dell’insolvenza, Zanichelli, 2023, in corso di pubblicazione.
Curatele
«Punire l’autoriciclaggio: come, quando e perché», Giappichelli, Torino, 2016.
«La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 tra diritto e processo», Giappichelli, Torino, 2021.
Aggiornamenti
Ha curato l’aggiornamento di R. Garofoli, Manuale Superiore di Diritto Penale - parte speciale, tomo I, Neldiritto editore, Roma, 2015, relativamente ai Delitti contro l’amministrazione della giustizia e di R. Garofoli, Le nuove Tracce di Diritto Penale, Neldiritto editore, Roma, 2015.
Traduzioni
(dal tedesco all’italiano) Heine, Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell’ambiente in Europa (in lingua originale Neueste Entwicklungen und Grundsatzfragen im Umweltstrafrecht Europas) (Relazione al Convengo “La riforma del diritto penale dell’ambiente in prospettiva europea” organizzato dall’A.I.D.P. - Associazione Internazionale di Diritto Penale - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” in data 4 febbraio 2011), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 105 ss.
Recensioni
E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro, parte speciale, Giuffré, Milano, 2013, in Arch. pen., 1/2014, 1-3.
R. Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato finanziario, III ed., Milano, 2017, in Arch. Giur., 2017, in corso di pubblicazione.
L. M. Flamini, Diritto penale dello sport, Piacenza, 2020, in Arch. Pen., Fasc. 1 - Gennaio-Aprile 2020.
G- Stampanoni Bassi (a cura di), La corruzione, le corruzioni. Prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, Wolters Kluwer, in Arch. Pen. Web, 2/2022.
G. Civello, Autoriciclaggio: teoria e prassi, Giappichelli, Torino, 2022, in Ind. Pen., 2/2022, 509-513.
Attività di studio e ricerca all’estero
Nel corso degli anni 2007, 2008, 2013, 2017, 2018 e 2019 ha svolto attività di studio e ricerca presso il «Max Planck-Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht» di Friburgo diretto dal Prof. U. Sieber.
Nel 2007 ha visitato l’«Istituto di Criminologia e Diritto penale dell’economia» («Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht») di Friburgo, diretto dal Prof. R. Hefendehl.
Nel 2008 ha visitato Università di Augsburg su invito del Prof. Thomas Rotsch.
Nel 2008 ha pubblicato in Germania un proprio saggio, dal titolo «Le sanzioni nello Statuto della Corte Penale Internazionale», sulla rivista «ZIS» («Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik»), n. 3/2008, pp. 141-152.
Nell’anno 2008 si è aggiudicato una “Borsa di Ricerca”, concessa tramite il Ministero degli Esteri dal «Deutscher Akademischer Austauschdienst» (D.A.A.D.).
Partecipazione e gruppi o progetti di ricerca
Nell’anno 2012 ottiene un finanziamento di Ateneo per “Progetti di avvio alla ricerca” dal titolo "Sicurezza sul lavoro: alla ricerca di un modello integrato di tutela", in qualità di Assegnista di ricerca in Diritto Penale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza.
Negli anni 2013 e 2014 è membro dell’Osservatorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma Tre in collaborazione e con finanziamento della Fondazione Rubes Triva di Roma.
Nell’anno 2013 ottiene un finanziamento di Ateneo come componente del Progetto di ricerca dal titolo “La responsabilità dell'ente da reato: problemi attuali e prospettive di riforma anche alla luce di un'analisi di diritto comparato” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma La Sapienza”.
Ha partecipato più volte, in qualità di Responsabile di Unità di Ricerca, alla selezione per progetti PRIN e FIRB.
Attività didattica.
Dal 2002 svolge intensa attività didattica, di studio e di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre.
Nell’anno accademico 2002-2003 è “Professore a contratto” per corsi integrativi all’insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre.
Negli anni accademici 2003-2004, 2005-2006, 2008-2009 e 2009-2010 è ininterrottamente “Professore a contratto” per corsi integrativi all’insegnamento di Diritto penale commerciale e di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre.
Nel 2005 è Docente di diritto penale ai corsi di formazione previsti dalle procedure di riqualificazione indette dal Ministero del lavoro, per il modulo formativo: «Illeciti amministrativi in materia di lavoro: principi generali; accertamento e contestazione- diffida obbligatoria».
Nell’anno 2006 è Docente di Diritto penale presso i Corsi di Alta formazione per gli Ordini professionali, finanziati dalla Regione Lazio in associazione con «Cantieri Europa».
A partire dall’anno accademico 2006-2007 sino ad oggi è “Professore a contratto” e correttore per l’area «Diritto e procedura penale» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di “Roma Tre”.
A partire dall’anno accademico 2010-2011 svolge ininterrottamente attività di Tutor presso la “Scuola di Specializzazione per le professioni legali” della “Sapienza-Università di Roma” per l’area “Diritto penale”.
Dall’anno 2007 svolge ininterrottamente attività di studio, ricerca e di supporto alla didattica presso la Cattedra di Diritto penale della «Libera Università Ss.Maria Assunta» («LUMSA») di Roma, in qualità di Cultore della materia.
A partire dall’anno accademico 2006-2007 sino all’anno accademico 2014-2015 è Correttore per l’area «Diritto e procedura penale» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di “Roma Tre”.
A partire dall’anno accademico 2006-2007 sino ad oggi è Professore a contratto per l’area «Diritto e procedura penale» presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi di “Roma Tre”.
Dall’anno accademico 2009-2010 svolge ininterrottamente attività di studio, ricerca e di supporto alla didattica presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di “Roma La Sapienza”, in qualità di Cultore di Diritto penale.
Nell’anno accademico 2008-2009 è “Professore a contratto” per corsi integrativi all’insegnamento di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre.
Negli anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 è “Professore a contratto” per corsi integrativi all’insegnamento di Diritto Penale II in tema di “Delitti contro il patrimonio”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
Nell’anno accademico 2010-2011 è Docente di Diritto penale nel Master dal titolo “La salute e la sicurezza sul lavoro dopo la riforma” presso l’Università di “Roma La Sapienza”.
Dall’anno 2011 è Docente nel Master “Giurista d’impresa” dell’Università degli studi “Roma Tre” nonché, dal 2020, Coordinatore del Modulo di Diritto Penale.
Negli anni accademici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 è Docente di Diritto penale al Master DASA (“Diritto Amministrativo e Scienze dell'Amministrazione”) dell’Università degli studi “Roma Tre”.
Nel corso degli anni 2013 e 2014 ha svolto attività di docenza per corsi di formazione a Dirigenti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione in tema di responsabilità penali per infortuni sul lavoro presso diverse società, nonché presso la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense.
Dall’anno 2013-2014 ad oggi è Docente di Diritto Penale presso il Master di II Livello “Diritto della crisi delle imprese” presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma.
Nell’anno accademico 2013-2014 è Docente di Diritto penale presso il corso di perfezionamento “Management della Sicurezza sul Lavoro” della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma Tre.
Dal 2014 ad oggi è Docente di Diritto penale presso il Master Universitario di II Livello “Diritto penale d’impresa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “LUISS Guido Carli” di Roma.
Negli anni 2013 e 2014 è Docente di diritto penale tributario presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Nell’anno 2014 è Docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina.
Dal 2012 ad oggi è Docente di Diritto Penale presso il corso intensivo per la preparazione all’esame di abilitazione forense Futuro Forense (www.futuroforense.it) in Roma.
Nell’anno accademico 2014-2015 svolge lezioni di Diritto Penale, in qualità di Professore a contratto, presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.
Nell’anno accademico 2014-2015 è Professore a contratto di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.
Nell’anno accademico 2014-2015 è Professore a contratto di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA di Roma.
Nel 2015 è Docente di Diritto Penale nel corso di alta formazione per avvocati “La tutela dei diritti della salute” organizzato presso l’area “Pubblica Amministrazione, Sanità e No Profit” della LUISS Business School.
Nel 2015 è Docente al corso di perfezionamento in Diritto sportivo e Diritto processuale sportivo svolto in collaborazione con “Avvocati per l’Europa –Foro Europeo”.
Dall’anno 2015 ad oggi è Docente presso il Master di secondo Livello “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del pubblico funzionario” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre e dal 2022 è Coordinatore del Modulo di Diritto Penale.
Nell’anno accademico 2015-2016 è titolare dell’insegnamento di Diritto Penale Commerciale, in qualità di Professore a contratto, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma – La Sapienza.
Nel 2016 è Docente nel Modulo penalistico del corso di Diritto tributario dal titolo “Corso Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” organizzato dalla Fondazione TELOS – SAF con accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma Tre.
Dal 2017 è Relatore su temi penalistici nell’ambito del Corso di Alta Formazione Professionale intitolato “Diritto delle società in crisi” organizzato presso la Università LUMSA di Roma con accreditamento dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Nel 2016 e nel 2017 è Docente presso l’MBA (Master Business Administration) in Diritto e management dello sport presso l’Università Link Campus di Roma.
Dal 2017 è Docente nonché membro del Consiglio Direttivo del Corso di Diritto penale tributario organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre dal titolo “Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari”.
Nel periodo ottobre 2017-giugno 2018 è Docente di Diritto Penale presso il Corso di preparazione al Concorso per la Magistratura ordinaria del Centro Studi Giuridici Santa Caterina.
Nel 2018 è Docente di Diritto Penale presso la Scuola di formazione Professionale “Aldo Sanchini” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
Dal 2018 è Docente di Diritto penale presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.
Nel 2019 è Docente di Diritto Penale al Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista della Camera Penale di Roma.
Nel 2020 è Docente presso la SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione).
Nell’anno accademico 2020-2021 è titolare dell’insegnamento di Diritto Penale presso l’Università degli studi “Aldo Moro” di Bari – “Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” nell’ambito del Corso di Studio Magistrale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime.
Dall’anno accademico 2020/2021 all’anno accademico 2022/2023 Titolare del corso “La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001” (2 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma.
Dal 2021 è Professore a contratto presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
Nell’anno 2021-2022 è Docente presso il Master di II Livello in “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e socio sanitari, Ordinamento del Farmaco” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma
Nell’anno 2022 docente al corso “Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità. Elaborazione di un modello operativo unico per la mappatura dei processi, la valutazione e la gestione del rischio” nell’ambito dei corsi INPS-VALORE 2021 organizzato dall’Università degli studi di Roma Tre all’Istituto per le Politiche dell’Innovazione.
Nell’anno 2022 Docente del Corso Anticorruzione per Dirigenti/Funzionari dell’Università di Roma Tre.
Dal 2022 è Docente nel Master Universitario di II Livello in “Diritto penale d’impresa” di LUMSA e PwC.
Nel 2023 è Docente al Corso di alta formazione in “Diritto della crisi e dell’insolvenza” organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel 2023 è Docente al Corso di perfezionamento e alta formazione in Diritto Penale tributario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Firenze.
Partecipazione a Comitati Scientifici/editoriali/di redazione di Riviste giuridiche
E’ membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica La legislazione penale.
E’ membro del Comitato Scientifico della rivista Giurisprudenza penale.
E’ membro del Comitato Scientifico della rivista Sistema Penale (già Diritto Penale Contemporaneo).
E’ membro del Comitato Scientifico della rivista DPO – Diritto Penale Uomo.
E’ membro del Comitato di Redazione della rivista Archivio Penale.
E’ membro del Comitato di Redazione e dell’Osservatorio della Giurisprudenza Costituzionale della rivista scientifica Archivio Penale.
E’ membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia.
E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto dell’economia, dei Trasporti e dell’Ambiente.
E’ membro del Comitato Scientifico della rivista Illyrius.
Altre informazioni.
Possiede una buona conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata: «Zertifikat Deutsch» (ZD-livello B.1.2.) conseguito presso il «Goethe-Institut» di Roma, nell’agosto 2006; corso di livello C 1.2 frequentato presso il «Goethe-Institut» di Friburgo; «Zentrale Mittelstufenprüfung» (ZMP- livello C.1) conseguito in data 30.03.2007 presso il «Goethe- Institut» di Roma.
Possiede una buona conoscenza delle lingue inglese e francese, scritte e parlate.
Dal 2023 è componente dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP).
Dal 2009 è membro della A.I.D.P. (Associazione Internazionale Diritto Penale - Gruppo Italiano).
Dal 2014 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Avvocatura Pontina Michele Pierro di Latina.
Dal 2016 è socio ordinario dell’Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231).
Dal 2017 è membro dell’Unione delle Camere Penali – Camera Penale di Roma.
Già Componente della Commissione Antiriciclaggio e della Commissione di Procedura Penale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 28.11.2014 sino al 10.07.2015 ricopre l’incarico di Giudice del Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP).
Dal 28.02.2015 ad aprile 2017 è Giudice e Vice Presidente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), nonché Presidente della Commissione per la riforma del Regolamento di Giustizia Sportiva Federale istituita con delibera del Consiglio federale del 29 luglio 2015.
Dall’8.05.2015 all’11.01.2017 è Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Tennis (FIT).
Dall’11.01.2017 è Componente del Tribunale Federale della Federazione Italiana Tennis (FIT).
Dall’1.01.2015 al 31.12.2016 è Consulente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM).
